4.印刷物质供给：将课本用纸或社会用纸等印刷物质经由过程招标方法采购或从市场采购，并根据条约间接向客户贩卖。

　　12. 审议并经由过程了《关于召募资金部门投资项目结项并将结余召募资金永世性补没收司活动资金暨登记召募资金专户的议案》；

　　财务部、国度税务总局、中宣部《关于持续施行文明体系体例变革中运营性文明奇迹单元转制为企业多少税收政策的告诉》财税（2019）16号的划定，运营性文明奇迹单元转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可持续免征五年企业所得税。

　　1.在召募资金项目施行过程当中，公司严厉服从召募资金利用的有关划定，从项目标实践状况动身，在不影响召募资金项目顺遂施行条件下，本着公道、节省、有用的准绳，谨慎利用召募资金，增强各个环节的掌握、监视和办理。

　　10.包管限期：自公司近来一次董事会审议经由过程后24个月，按照每笔告贷的实践发作金额及日期，按拍照关法令法例及单方商定施行。

　　华夏出书传媒团体是公司的控股股东，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第二款第一项之划定。上述联系关系人财政情况优良，具有履约才能，不是失期被施行人。

　　陈述期内，本公司次要处置出书物的编纂、消费和市场推行，经由过程情势多样、门类齐备的出书产物，为广阔消耗者供给常识、信息和肉体文明需求效劳。营业涵盖出书、刊行、印刷及印刷物质供给、媒体、数字教诲及效劳、文明产物商业等范畴。

　　5.审议法式。该议案提交公司八届十二次董事会合会审议经由过程后便可施行，无需提交公司股东大会审议。

　　2022年4月7日，本议案经公司八届十二次董事会合会审议经由过程，赞成将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　致同所是公司2021年财政决算及内部掌握审计机构，在为公司供给审计效劳事情时期，恪失职守，遵照自力、客观、公平的执业原则，较好地完成了公司拜托的相干事情。为包管审计质量并综合思索审计事情的持续性，经公司八届十二次董事会合会审议经由过程，公司拟续聘致同管帐师事件所为公司2022年度财政审计机构及内部掌握审计机构，聘任期一年，此中财政陈述审计用度156.66万元，内部掌握审计用度50万元，包罗因上述审计效劳所发作的差盘缠盘川、交通及食宿用度。

　　致同所已购置职业保险，累计补偿限额6亿元，职业保险购置契合相干划定。2020年底职业风险基金1,043.51万元。

　　深圳托利所需活动资金的额度较大，其自有资金没法满意一般运营需求,故需公司向其供给银行授信包管。深圳托利为新华物质团体的控股子公司,公司可以有用掌握深圳托利的财政和运营决议计划，包管风险可控。在公司向深圳托利供给包管的同时，深圳托利其他股东以其所持有该公司的股权停止质押(在深圳市场监视办理局打点股权质押手续)。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次召募资金永世性弥补活动资金后，各项目还没有付出的工程尾款及质保金将根据条约商定以自有资金付出。

　　华夏大地传媒股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开八届十二次董事会，审议并经由过程了《公司2021年度利润分派预案》，现将有关状况通告以下：

　　运营范畴：文明艺术交换效劳,企业形象筹谋,会务会展效劳,设想、建造、公布、代办署理海内告白营业;文明创意设想;商务信息征询;旅店办理征询;贩卖文明用品、工艺美术品、日用百货、办公装备、仪器仪表、家具、体育用品及东西、家用电器、机器装备、科教装备、通信装备、数码产物、五金交电及电子产物;计较机、软硬件及帮助装备的开辟、贩卖及售后效劳;农业开辟;衡宇租赁;汽车租赁。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　经中国证券监视办理委员会证监答应[2014]602号批准，公司向华泰资产办理有限公司、安然大华基金办理有限公司、财通基金办理有限公司、申万菱信基金办理有限公司、诺安基金办理有限公司5家公司非公然辟行股票73,472,540.00股（每股面值为群众币1元），刊行价钱为每股13.42元，召募资金总额986,001,486.80元，扣除承销及保荐用度23,565,435.53元，公司召募资金净额为群众币962,436,051.27元。

　　1.董事会合会告诉工夫和方法：公司八届十二次董事会合会告诉于2022年3月28日以书面、电子邮件、传真、短信及其他情势收回。

　　3.印刷营业：按照客户需求，由本公司供给纸张或客户本人采购纸张，按客户定单消费（如课本教辅、报纸、期刊、普通印刷物等），并根据条约间接向客户贩卖。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　华夏大地传媒股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开了八届十二次董事会合会，审议并经由过程了《关于利用自有闲置资金购置理财富物的议案》，赞成公司及全资子公司利用不超越群众币25亿元自有闲置资金购置低风险、活动性强的理财富物，在该额度内，资金能够转动利用。按照相干法令、法例和有关轨制的请求，该事项无需提交股东大会审议。

　　运营范畴：资产办理、本钱运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出书物、音像成品、收集出书物、新兴媒体的印制、刊行停止运营办理；对中小学课本出书租赁、印刷刊行、大中专课本研发与党和国度主要文献出书停止运营办理；文明创意、筹谋；手艺效劳；处置版权商业；物业办理；承办展览展销；物流效劳；收支口营业（国度限制公司运营大概制止收支口的商品及手艺除外）。

　　自力董事定见：经核对，公司召募资金的寄存与利用契合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司召募资金办理和利用的相干划定，与召募仿单许诺分歧。本次结余召募资金17,362,992.74元(占召募资金总额的1.76%)，拟用于永世补没收司活动资金，契合公司运营开展需求，有益于进步召募资金的利用服从，不会对公司消费运营发生倒霉影响，不存在损伤中小股东长处的情况，其审批法式契合相干法令法例的划定，赞成公司利用结余召募资金永世性补没收司活动资金并提交股东大会审议。

　　停止 2021年12月31日，公司已审批的包管额度合计46,500万元；公司包管余额为38,500万元，均为对兼并报表范畴内人公司供给的包管，无过期包管；公司实践包管余额占公司近来一期经审计净资产的4.06%。

　　拟具名合股人：王高林，2011年景为注册管帐师，2013年处置上市公司审计，2018年在致同所执业，2021年为公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述3份。

　　财务部、国度税务总局《关于持续宣扬文明增值税优惠政策的通告》（财务部 税务总局通告2021年第10号）的划定，自2021年1月1日起至2023年12月31日，契合文件划定的出书物在出书环节享用增值税先征撤退退却的优惠政策：一是专为少年儿童出书刊行的报纸和期刊，中小学的门生讲义享用增值税100%先征撤退退却的优惠政策；二是契合第一条第二款划定的出书物（此中包罗：除第一款划定之外的其他图书和期刊，音像成品）享用增值税50%先征撤退退却优惠政策。

　　5.媒体：一是本公司所属出书单元编纂出书的期刊次要包罗社会科学和教诲教导两大类：社会科学类如《寻根》《名流列传》《青少年书法》等，次要运营形式为期刊刊行和告白；教诲教导类，如《作文》《作文指点报》，次要运营形式为产物刊行。二是中国教诲出书网、完善手工网、苍生文明云等新媒体营业，次要经由过程网站平台及挪动端供给内容效劳。三是经由过程出书产物品牌影响力，展开中国手工财产展览会等线.数字教诲：以出书交融开展（郑州）重点尝试室和中国教诲出书网为两大支持的教诲综合效劳系统开端搭建完成，构成了大象e教、大象e学、大象e考、海燕e学、伴学365、中小学数字藏书楼等一系列数字教诲产物。聪慧题库、智能组卷、测验与讲授测评等数字教诲效劳体系，为构建以大数据为中间，以聪慧教诲云、聪慧校园、聪慧教室为中心构成的教诲信息化团体处理计划奠基坚固根底。贸易形式为把产物和体系贩卖给单个黉舍或地区教诲行政部分，供给保护、晋级、内容更新等效劳。

　　详细内容详见同日在巨潮资讯网通告的《关于召募资金部门投资项目结项并将结余召募资金永世性补没收司活动资金暨登记召募资金专户的通告》；

　　1.2022年4月7日，公司八届十二次董事会审议并经由过程了《公司关于为深圳托亨通托利商业有限公司供给银行综合授信包管的议案》，表决成果为8票赞成，0票阻挡，0票弃权。公司自力董事对该事项揭晓了自力定见。

　　2.投资额度及限期。拟方案利用自有闲置资金不超越 25亿元（此中，拜托全资子公司河南中阅国际投资有限公经理财投资总额不超越群众币7亿元）购置理财富物。投资限期为自公司本次董事会决定经由过程之日起一年内有用。在上述额度和限期内，该资金能够转动利用。

　　2022年4月7日，公司八届十二次董事会合会以6票赞成、0票阻挡、0 票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度一样平常联系关系买卖估计金额的议案》，联系关系董事王庆师长教师、王大玮师长教师均躲避表决，该议案无需提交公司股东大会核准。

　　保荐机构定见：经核对，保荐机构以为：本次结余召募资金投资项目系上市公司按照计谋定位及实践营业开展状况需求做出，本次结余召募资金投资项目标利用方案曾经八届十二次董事会审议经由过程，自力董事、监事会均揭晓明白赞成定见，实行了须要的审批法式，契合有关召募资金办理和利用的法令法例和标准性文件的请求。本次结余召募资金永世性弥补活动资金事项尚待公司股东大会经由过程前方可施行。本保荐机构对本次结余召募资金永世性补没收司活动资金暨登记召募资金专户事项无贰言。

　　比年来，国务院相干部委前后出台了《关于金融撑持文明财产复兴和开展繁华的指点定见》《深化消息出书体系体例变革施行计划》《关于鞭策传统出书和新兴出书交融开展的指点定见》《全民浏览“十四五”期间开展计划》《出书业“十四五”期间开展计划》等撑持性政策。

　　2021年度公司总计提各种资产减值（贬价）筹办17,249.79万元，此中应收金钱减值筹办3,309.53万元、存货贬价筹办13,940.26万元。今年度计提各项资产减值（贬价）筹办削减利润总额17,249.79万元、削减归属于母公司净利润14,680.90万元；核销各项资产削减利润总额227.97万元、削减归属于母公司净利润227.97万元。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司董事会审计委员会对拟聘管帐师事件而至同所的执业质量停止了专业判定，以为致同地点自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能等方面可以满意公司关于审计机构的请求，赞成续聘致同所为公司 2022 年度财政审计机构及内部掌握审计机构。

　　按照《河南省财务厅关于申报2021年省级国有本钱运营预算收入项目及体例2022-2024年省级国有本钱运营出入计划项目标告诉》（豫财企﹝2021﹞56号）告诉，公司申报的“河南省中小门生综公道论+课后延时效劳教诲云平台”项目怎样夸论文指点教师，得到河南省财务厅2021年省级国有本钱运营预算资金206.76万元。河南省财务厅已于2021年12月10日将该笔资金拨付大公司控股股东华夏出书传媒投资控股团体有限公司（以下简称：华夏出书传媒团体）。因公司暂无增资扩股方案，按照《河南省省级国有本钱运营预算收入办理试行法子》（豫财企﹝2012﹞70号）第十条划定：“企业团体母公司将本钱性资金拨付所属全资或控股法人企业利用的，该当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股方案的，列做拜托存款，与母公司签署和谈，商定在发作增资扩股、改制上市等事项时，依法将拜托存款转为母公司的股权投资”四年级写作指点四年级写作指点。

　　自力董事事前承认定见：致同所具有证券期货相干营业审计从业资历，具有多年上市公司审计效劳经历。其在2021年度为公司供给审计效劳的过程当中，按划定实行了审计事情和商定义务，所出具的审计陈述客观、实在，具有为上市公司供给审计效劳的经历与才能，可以满意公司年度财政审计和内部掌握审计的事情请求。为连结公司内部审计等事情的持续性和不变性，我们赞成续聘致同所为公司 2022 年度财政审计机构及内部掌握审计机构，并赞成提交公司董事会审议。

　　2.在确保不影响召募资金项目建立和召募资金宁静的条件下，召募资金在寄存时期构成了必然的利钱支出。

　　监事会定见：2022年4月7日召开的八届七次监事会审议并经由过程了《关于召募资金部门投资项目结项并将结余召募资金永世性补没收司活动资金暨登记召募资金专户的议案》，监事会以为：本次结余召募资金用于永世性弥补活动资金，有助于进步召募资金的利用服从，低落财政用度，提拔公司的运营效益，有益于完成股东长处最大化。监事会赞成将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　13. 审议并经由过程了《公司关于承受控股股东以拜托存款方法拨付国有本钱运营预算资金暨联系关系买卖的议案》；

　　财务部、国度税务总局《关于持续宣扬文明增值税优惠政策的告诉》（财务部 税务总局通告2021年第10号）的划定，自2021年1月1日起至2023年12月31日，契合文件划定的出书物在刊行环节享用增值税免征的优惠政策。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,公司拟以2021年12月31日总股本1,023,203,749股为基数，向部分股东按每10 股派发明金股利3.3元（含税），总计派发明金337,657,237.17元，此次分派后，母公司未分派利润为120,625,351.46元。

　　项目质量掌握复核人：江永辉，1998年景为注册管帐师，同年处置上市公司审计，并在致同所执业，近三年签订上市公司审计陈述4份，复核上市公司审计陈述6份。

　　（二）公司与联系关系方的买卖价钱公道、没有损伤公司和股东的长处，对公司本期和将来财政情况、运营功效无倒霉影响。

　　拟具名注册管帐师：李光宇，2002年景为注册管帐师，2014年处置上市公司审计，同年在致同所执业，2022年为公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述4份。

　　详细内容详见同日在巨潮资讯网通告的《公司2021年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》；

　　2.刊行营业：操纵河南省新华书店笼盖全省的渠道收集和云书网电商平台，由新华书店向包罗本公司所属出书单元在内的天下范畴的出书社采购图书产物或向消费厂家采购文明用品、电子产物、其他商品等并停止贩卖。此中，课本教辅次要由河南省新华书店、课本出书中间、课本教辅出书单元经由过程当局采购、直供、直销、代销等方法停止贩卖；普通图书次要经由过程天下各地新华书店、海内有影响力的电商平台及其他出书物营销渠道，以批发批发兼营方法停止贩卖。文明用品、电子产物及其他产物，次要根据市场需乞降电商平台数据阐发展开运营举动。

　　公司与联系关系方发作的联系关系买卖是按照公司消费运营的需求与之签署和谈，其结算方法为按和谈商定停止结算。

　　2.本次利润分派预案分离了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和久远开展。

　　自力董事定见：董事会在收回《关于续聘年度审计机构和内部掌握审计机构的议案》前，曾经获得了我们的承认。致同地点本公司各专项审计和年度财政陈述审计过程当中，对峙自力审计原则，按和谈实行了双 方所划定的义务与任务。我们以为续聘致同所为公司2022年度审计机构和内部掌握审计机构契合有关法令、法例及《公司章程》的有关划定。并将该议案提交公司股东大会审议。

　　2021年7月，中共中心办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻任务教诲阶段门生功课承担和校外培训承担的定见》，简称“双减政策”。跟着“双减”政策的落地，数字教诲将加快调解，传统教诲出书单元因具有较高的威望性、专业性、标准性，将迎来主要开展机缘。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好,没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2022年4月7日，公司八届十二次董事会审议并经由过程了《公司关于承受控股股东以拜托存款方法拨付国有本钱运营预算资金暨联系关系买卖的议案》，赞成华夏出书传媒投资控股团体有限公司（以下简称“华夏出书传媒团体”）以拜托存款方法拨付国有本钱运营预算资金206.76万元。

　　（三）公司与联系关系方发作的一样平常联系关系买卖对公司的自力性没有影响，公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依靠（大概被其掌握）。针对今朝的联系关系买卖，公司正主动研讨和订定处理计划、步伐，公道掌握联系关系买卖事项及范围。

　　致同所2020年度营业支出21.96亿元，此中审计营业支出16.79亿元，证券营业支出3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，次要行业包罗制作业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、批发和批发业、房地财产、图书出书业、传媒业、交通运输、仓储和邮政业，免费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计免费3,222.36万元，审计与公司偕行业的上市公司客户6家。

　　6.股权构造：新华物质团体是公司的全资子公司，新华物质团体持有深圳托利88.48%股权，是深圳托利的控股股东。

　　公司在确保一样平常运营、项目建立和资金宁静的条件下，经充实的预估和测算，公司以自有闲置资金购置理财富物，不会影响主停业务、建立项目标一般展开，且有益于进步资金利用服从，增长收益。

　　为了标准召募资金的办理和利用，庇护投资者正当权益，公司按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等文件的划定，分离公司实践状况，订定了《华夏大地传媒股分有限公司召募资金利用办理法子》（以下简称办理法子）。办理法子于2013年11月25日经公司2013年第二次暂时股东大会审议经由过程，2018年4月19日公司2017年年度股东大会对办理法子停止了第一次订正。

　　3.产物品种。理财富物包罗但不限于构造性存款、国债逆回购和银行刊行的宁静性高、活动性好的理财富物。

　　经致同管帐师事件所（特别一般合股）审计确认，2021年度公司兼并报表完成净利润 979,040,123.92元，此中归属于母公司一切者的净利润为975,093,752.95 元。母公司2021年头未分派利润379,485,587.57 元，昔时完成净利润 439,989,070.28元，提取法定红利公积金43,998,907.03元，昔时向股东分派净利润317,193,162.19元，期末未分派利润为458,282,588.63 元，具有向股东停止利润分派的前提。

　　按照公司一样平常消费运营需求，估计2022年度公司及部属子公司与控股股东华夏出书传媒投资控股团体有限公司（以下简称：华夏出书传媒团体）及其掌握下河南省新华书店文明开展有限公司等公司之间因产物贩卖、物质采购、衡宇租赁等事项构成一样平常性联系关系买卖。估计2022年度公司与上述联系关系方、联系关系人发诞辰常联系关系买卖总额为11,075.00万元。公司2021年度一样平常联系关系买卖实践发作总额为9,293.41万元。

　　全民触网带来消息出书财产传统业态在财产变化中逐步隐退或加快转型，跟着出书交融连续深化，财产鸿沟逐渐内涵，内容显现方法和刊行营销形式悬殊；常识效劳差别于传统出书的单一出书物消费和传布机制，需求出书单元在筹谋、消费、办理等方面发作推翻性改动；受新冠疫情影响，图书批发市场遭受隆冬，码洋范围初次呈现负增加，同比降落5.08%；实体书店接受收集疫情两重打击，前述身分招致图书出书刊行行业呈弱周期特性。

　　本次承受华夏出书传媒团体以拜托存款的情势将2021年省级国有本钱运营预算收入项目资金拨付给公司的联系关系买卖，系用于公司促进“河南省中小门生综公道论+课后延时效劳教诲云平台”项目标相干资金收入，契合现行相干政筹谋定及公司实践运营需求。本次联系关系买卖不存在大股东占用公司资金的情况，不会对公司自力性和当期经停业绩发生严重影响，未损伤公司及股东长处。

　　公司2021年度现金分红总额为337,657,237.17元，占2021年兼并归属于母公司一切者净利润的比例为34.63%。分派预案宣布后至施行前，公司总股本如因增发新股、股权鼓励行权、可转债转股等缘故原由发作变更的，将根据现金分红总额牢固稳定的准绳，在利润分派施行通告中表露按公司最新总股本计较的分派比例。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以1,023,203,749股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余3.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　注：1.“召募后许诺投资金额”减去“累计投入金额”与结余召募资金金额不分歧，次要由召募资金寄存时期的利钱及扣除银行手续费而至四年级写作指点。

　　（二）本次拜托存款的举动严厉遵照了相干法令、法例及公司章程的划定，表决法式正当，不存在损伤公司及股东长处的情况。

　　运营范畴：资产办理、本钱运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出书物、音像成品、收集出书物、新兴媒体的印制、刊行停止运营办理；对中小学课本出书租赁、印刷刊行、大中专课本研发与党和国度主要文献出书停止运营办理；文明创意、筹谋；手艺效劳；处置版权商业；物业办理；承办展览展销；物流效劳；收支口营业（国度限制公司运营大概制止收支口的商品及手艺除外）。

　　停止2021年第三季度末，在中国证监会所分别的消息出书板块30家上市公司中，华夏传媒总资产排名第9位，净资产排名第8位，停业总支出排名第8位，净利润排名第10位。武汉大学大数据研讨院传媒大数据研讨中间·媒至酷2022年1月正式公布的《2016-2020消息出书上市公司五年综合静态绩效数据陈述》显现，从代价范围、市场表示、红利才能、运营才能、生长才能、偿债才能，华夏传媒均位居行业前端。

　　公司拟为深圳托利供给合计不超越6,500万元银行综合授信包管是为了弥补其消费运营所需的活动资金，公司可以有用掌握深圳托利的财政和运营决议计划，包管风险可控，不存在损伤公司及股东长处的状况。

　　1.出书营业：一是本邦畿书（含课本教辅）出书，即本公司构造筹谋、选题论证、组稿编纂、具有专有出书权的图书（含课本教辅）的出书。二是人教版、人音版、北师大版等（群众教诲出书社、群众音乐出书社、北京师范大学出书社）课本租型出书，即本公司与课本原出书单元以和谈方法得到重印权、代印权，卖力相干版型课本在河南省的宣扬推行、印制、刊行和售后效劳等事情，本公司向课本原出书单元付出租型用度。三是党和国度主要实际出书物的租型出书。

　　公司所处行业为消息出书业。按照武汉大学大数据研讨院传媒大数据研讨中间·媒至酷2022年1月正式公布的《2016-2020消息出书上市公司五年综合静态绩效数据陈述》显现：消息出书业搭乘政策春风，主动拥抱本钱力气，上市企业数目增至2020年的30家；年度综合静态绩效均值连结抢先劣势；代价范围、运营才能亦首屈一指；红利才能、偿债才能多年霸守第一；全行业守正立异、行稳致远，严守质量性命线，鼎力施行佳构计谋、项目动员计谋，连续促进内容创重生产，出现出多量传承中汉文化、鞭策社会前进、反应时期肉体的佳构力作，为2035年建立成为社会主义文明强国的计谋目的夯实主要根底。当前，我国出书业步入从传统出书到交融立异的转型期、从高速增加到高质量开展的调解期、从消费制作型到常识效劳型的晋级期。“三期”叠加，新旧冲突交错，出书业妥当开展使命重、深化变革应战多、优化晋级磨练大。在市场需求、新冠疫情的两重压力下，出书业的消费运营形式正在发作底子性变化，数字化、信息化的趋向不成逆转，常识开放同享与数字化、智能化的深度交融或将成为出书业的突围标的目的。

　　华夏出书传媒团体拟将公司申请的206.76万元“河南省中小门生综公道论+课后延时效劳教诲云平台”项目资金，采纳拜托存款的情势拨付给公司，限期自公司董事会审议经由过程之日起到公司增资扩股并将该笔资金转为股本之日止，拜托存款利率为0%。

　　致同所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理步伐8次、自律羁系步伐0次和规律处罚1次。致同一切20名从业职员近三年因执业举动遭到行政惩罚1次、监视办理步伐9次和规律处罚1次。

　　2.为满意河南新华物质团体有限公司（以下简称“新华物质团体”）控股子公司深圳市托利商业有限公司（以下简称“深圳托利”）消费运营需求，华夏大地传媒股分有限公司（以下简称 “公司”）拟为深圳托利供给合计不超越6,500万元群众币的银行综合授信包管，包管限期自核准之日起24个月。

　　2022年4月7日，公司八届十二次董事会审议并经由过程了《关于召募资金部门投资项目结项并将结余召募资金永世性补没收司活动资金暨登记召募资金专户的议案》，公司2014年非公然辟行股票召募资金项目已按施行方案部门结项，为进步资金利用服从、低落财政用度，分离公司实践运营状况，公司拟将2022年3月31日结余的召募资金1736.30万元用于永世性补没收司活动资金，同时将登记对应的召募资金专户，相干召募资金羁系和谈也随之停止。该议案尚需提请公司股东大会审议，现将有关状况通告以下：

　　2022年4月7日，本议案经公司八届七次监事会合会审议经由过程。监事会以为公司 2021年度利润分派预案契合《公司法》等法令法例及《公司章程》的有关划定，契合公司实践运营状况，统筹了股东的长处和公司连续开展的需求，不存在损伤中小股东长处的情况怎样夸论文指点教师。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　在董事会审议核准的额度内，公司利用自有闲置资金购置理财富物时，要严厉根据决议计划、施行、监视本能机能相别离的准绳，成立健全理财富物购置的审批和施行法式四年级写作指点，有用展开和标准运转理财富物购置事件，确保理财资金宁静，风险可控。公司运营办理层、财政部分及相干职员实时阐发和跟踪理财富物投向、项目停顿状况，如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，应实时采纳响应的步伐，掌握理财风险。

　　详细内容详见同日在巨潮资讯网通告的《公司关于承受控股股东以拜托存款方法拨付国有本钱运营预算资金暨联系关系买卖的通告》；

　　公司本次利润分派预案的提出、审媾和决议计划法式契合《公司章程》的划定，有益于保护广阔投资者出格是中小投资者长处，也有益于保证公司分红政策的连续性和不变性，我们赞成公司2021年度利润分派预案，并赞成将该预案提交2021年年度股东大会审议。

　　为尽快完成“河南省中小门生综公道论+课后延时效劳教诲云平台”项目标资金拨付手续，按照政筹谋定，分离公司实践状况，华夏出书传媒团体拟经由过程向公司供给拜托存款的情势，对公司申报的206.76万元“河南省中小门生综公道论+课后延时效劳教诲云平台”项目资金停止拨付。待公司增资扩股时，依法转为华夏出书传媒团体对公司的股权投资。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2.集会召开的工夫所在和方法：2022年4月7日，本次董事会以现场+通信表决方法在郑州召开。

　　河南省新华书店文明开展有限公司与公司受统一股东掌握，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第二款第二项之划定。上述联系关系人财政情况优良，具有履约才能，不是失期被施行人。

　　按照办理法子，公司自2014年7月起对召募资金实施专户存储，在中国银行股分有限公司郑州商品买卖所支行设立召募资金利用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《召募资金三方羁系和谈》。停止2022年3月31日，公司严厉根据《召募资金三方羁系和谈》的划定，寄存和利用召募资金。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　华夏大地传媒股分有限公司（以下简称：“公司”）于2022年4月7日召开八届十二次董事会合会，审议并经由过程了《关于续聘年度审计机构和内部掌握审计机构的议案》，经谨慎研讨，拟聘用致同管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“致同所”）为公司供给2022年度财政陈述与内部掌握审计效劳，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项通告以下：

　　公司今朝运营状况优良，财政情况妥当，公司在保证一般运营和资金宁静的根底上，利用不超越群众币25亿元自有闲置资金购置理财富物，提拔资金利用服从，增长公司投资收益，不会对公司运营形成倒霉影响，契合公司长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。该事项决议计划法式正当合规，我们赞成公司利用自有闲置资金购置理财富物。

　　1.在本预案表露前，公司及相干职员严厉根据《黑幕信息知恋人注销办理轨制》《信息表露事件办理轨制》等相干划定做好信息失密事情，未发明信息保守或信息知恋人停止黑幕买卖的状况。

　　拟具名项目合股人王高林、拟具名注册管帐师李光宇、项目质量掌握复核人江永辉近三年未因执业举动遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业主管等部分的行政惩罚、监视办理步伐和自律羁系步伐，未遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐或规律处罚。

　　2021年度利润分派的预案契合公司计谋计划和开展预期，是在包管公司一般运营、投资收入和久远开展的条件下，充实思索赐与部分投资者公道报答的状况下提出的，预案的施行不会形成公司活动资金欠缺或其他不良影响。本次利润分派预案契合《公司法》《企业管帐原则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系指引第 3 号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相干划定，具有正当性、合规性、公道性。

　　停止2021年底，致同所从业职员超越5,000名，此中:合股人204名，注册管帐师1,153名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越400名。

　　2022 年4月 7 日公司八届十二次董事会合会及八届七次监事会合会审议并经由过程了《关于续聘年度审计机构和内部掌握审计机构的议案》，赞成续聘致同所为公司2022年度财政审计机构及内部掌握审计机构，该议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　公司就上述联系关系拜托存款事项，事前向自力董事供给了相干材料并停止了须要的相同，已得到自力董事的事前承认。

　　我们以为公司估计2022年一样平常联系关系交流衣从了公允、公然、公平的准绳，联系关系方可以根据条约划定享有其权益、实行其任务。上述联系关系买卖是公司因一般消费运营需求而发作的，不存在损伤公司及中小股东权益的情况，联系关系买卖的施行有益于公司连续、良性开展，契合公司和部分股东的长处。公司董事会在审议上述议案时，联系关系董事停止了躲避，审媾和表决法式契合有关法令法例和公司章程的划定，我们赞成《公司2022年度一样平常联系关系买卖估计金额的议案》。

　　4.本次利润分派预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议经由过程后施行，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　1.投资目标。为进一步进步公司及子公司自有资金的利用服从，公道操纵在消费运营过程当中临时闲置的自有资金，在包管资金活动性和宁静性的根底上操纵部门自有资金合时购置理财富物。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关划定，公司分离实践运营状况，本着股东长处最大化的准绳，拟将2022年3月31日结余的召募资金17,362,992.74元(占召募资金总额的1.76%)永世性补没收司活动资金。

　　我们以为公司估计2022年一样平常联系关系交流衣从了公允、公然、公平的准绳，联系关系方可以根据条约划定享有其权益、实行其任务。上述联系关系买卖是公司因一般消费运营需求而发作的，不存在损伤公司及中小股东权益的情况怎样夸论文指点教师，联系关系买卖的施行有益于公司连续、良性开展，契合公司和部分股东的长处。我们赞成将此议案提交董事会审议。

　　上述资金到位状况业经中勤万信管帐师事件所（特别一般合股）验资，并出具勤信验字[2014]第1035号验资陈述。

　　待结余资金划转完成后，公司将登记响应的召募资金专户。公司与保荐机构、开户银行签订的《召募资金专户存储三方羁系和谈》亦随之停止。

　　利用结余召募资金永世性补没收司活动资金有助于进步召募资金的利用服从，低落财政用度，提拔公司的运营效益，有益于完成股东长处最大化。公司不存在改动或变相改动召募资金投向的情况，未违背中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所关于上市公司召募资金利用的有关划定。