公司董事会审计委员会对拟聘管帐师事件而至同所的执业质量停止了专业判定，以为致同地点自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能等方面可以满意公司关于审计机构的请求，赞成续聘致同所为公司2024年度财政审计机构及内部掌握审计机构。

　　公司本次基于慎重性准绳停止资产减值筹办计提与核销，实在、客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效，不会损伤本公司及部分股东的长处。监事会赞成公司本次资产减值筹办计提与核销。

　　3.按照《证券公司融资融券营业办理法子》等划定，投资者到场融资融券营业所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人注销于本公司的股东名册上，相干股票的投票权应由证券公司在事前收罗投资者定见的前提下，以证券公司的名义为投资者利用。有关到场融资融券营业的投资者如需参与本次股东大会，须持自己身份证、 自己融资融券受托证券公司停业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证实、受托证券公司出具的受权拜托书打点注销手续。

　　1.监事会合会告诉工夫和方法：华夏大地传媒股分有限公司（以下简称“公司”）九届四次监事会合会告诉于2024年4月7日以书面、电子邮件、传真、短信及其他情势收回。

　　拟具名注册管帐师：霍琳，2019年景为注册管帐师，2019年处置上市公司审计，同年在致同所执业，2023年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述4份。

　　上述提案曾经公司九届四次、五次董事会合会，九届四次监事会合会审议经由过程，并已经由过程巨潮资讯网（）予以表露。

　　2.对非累计投票议案投票时请在“赞成”、“阻挡”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表白“赞成”、“阻挡”或“弃权”一种定见，涂改、填写其他标记、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的推举票数。投票前请浏览投票划定规矩。

　　公司定于2024年5月16日(木曜日)14:30采纳现场投票和收集投票相分离的方法召开公司2023年年度股东大会。

　　2023年度利润分派的预案契合公司计谋计划和开展预期，是在包管公司一般运营、投资收入和久远开展的条件下，充实思索赐与部分投资者公道报答的状况下提出的，预案的施行不会形成公司活动资金欠缺或其他不良影响。本次利润分派预案契合《公司法》《企业管帐原则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系指引第 3 号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相干划定，具有正当性、合规性、公道性。

　　河南省新华书店文明开展有限公司与公司受统一股东掌握，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第二款第一项之划定。上述联系关系人财政情况优良，具有履约才能，不是失期被施行人。

　　公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以1,023,203,749股为基数生长类作文指点课件，向部分股东每10股派发明金盈余4.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　3.股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登岸（），在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　股东对总议案停止投票，视为对一切提案表达不异定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　兹拜托________（师长教师、密斯）参与华夏大地传媒股分有限公司2023年年度股东大会现场集会，并根据以下唆使利用表决权：

　　1.董事会合会告诉工夫和方法：公司九届五次董事会合会告诉于2024年4月7日以书面生长类作文指点课件、电子邮件、传真、短信及其他情势收回。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　我们以为公司估计2024年一样平常联系关系交流衣从了公允、公然、公平的准绳，联系关系方可以根据条约划定享有其权益、实行其任务。上述联系关系买卖是公司因一般消费运营需求而发作的，不存在损伤公司及中小股东权益的情况，联系关系买卖的施行有益于公司连续、良性开展，契合公司和部分股东的长处。经核对，上述联系关系买卖事项的审议、决议计划法式契合有关法令法例及《公司章程》的划定，我们分歧赞成该议案并提交董事会审议，董事会在审议此联系关系买卖事项时，联系关系董事需躲避表决。

　　1.互联网投票体系投票工夫为2024年5月16日上午 9:15 至下战书 15:00 时期的随便工夫。

　　运营范畴：资产办理、本钱运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出书物、音像成品、收集出书物、新兴媒体的印制、刊行停止运营办理；对中小学课本出书租赁、印刷刊行、大中专课本研发与党和国度主要文献出书停止运营办理；文明创意、筹谋；手艺效劳；处置版权商业；承办展览展销；收支口营业（国度限制公司运营大概制止收支口的商品及手艺除外）。

　　（三）集会召开的正当、合规性：2024年4月17日，公司召开九届五次董事会合会，审议并经由过程了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会合会的召开契合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　拟具名项目合股人王高林、拟具名注册管帐师霍琳、项目质量掌握复核人江永辉近三年未因执业举动遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业主管等部分的行政惩罚、监视办理步伐和自律羁系步伐，未遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐或规律处罚。

　　按照公司一样平常消费运营需求，估计2024年度公司及部属子公司与控股股东华夏出书传媒投资控股团体有限公司（以下简称：华夏出书传媒团体）及其掌握下河南省新华书店文明开展有限公司等公司之间因产物贩卖、物质采购、衡宇租赁等事项构成一样平常性联系关系买卖。估计2024年度公司与上述联系关系人发诞辰常联系关系买卖总额为11,930万元。公司2023年度一样平常联系关系买卖实践发作总额为8,844万元。

　　运营范畴：信息体系集效果劳；软件开辟；收集与信息宁静软件开辟；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；集会及展览效劳；旅店办理；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；安康征询效劳（不含诊疗效劳）；工艺美术品及礼节用品贩卖（象牙及其成品除外）；日用百货贩卖；办公装备贩卖；办公装备耗材贩卖；家具贩卖；家用电器贩卖；通信装备贩卖；声响装备贩卖；第一类医疗东西贩卖；第二类医疗东西贩卖；制冷、空调装备贩卖；气体、液体别离及纯洁装备贩卖；仪器仪表贩卖；智能仪器仪表贩卖；电子产物贩卖；电子公用装备贩卖；数字文明创意手艺配备贩卖；讲授用模子及教具贩卖；讲授公用仪器贩卖；尝试阐发仪器贩卖；画图、计较及丈量仪器贩卖；实验机贩卖；可穿着智能装备贩卖；云计较装备贩卖；物联网装备贩卖；数字视频监控体系贩卖；收集装备贩卖；幻灯及投影装备贩卖；播送影视装备贩卖；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发；文具制作；文具用品批发；文具用品批发；数字文明创意内容使用效劳；体育用品及东西批发；体育用品及东西批发；体育用品及东西制作；体育用品装备出租；体育消耗用智能装备制作；体育赛事筹谋；体育比赛构造；体育保证构造；运动场地设备工程施工；体育安康效劳；房地产掮客；住房租赁；非寓居房地产租赁；小微型客车租赁运营效劳（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　2024年4月17日，本议案经公司九届四次监事会合会审议经由过程。监事会以为公司 2023年度利润分派预案契合《公司法》等法令法例及《公司章程》的有关划定，契合公司实践运营状况，统筹了股东的长处和公司连续开展的需求，不存在损伤中小股东长处的情况。

　　1.上述局部提案均对中小投资者的表决零丁计票并实时公然表露。中小投资者是指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）划定规矩指引栏目查阅。

　　4.本次利润分派预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议经由过程后施行，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　5.媒体：一是本公司所属出书单元编纂出书的期刊次要包罗社会科学和教诲教导两大类：社会科学类如《寻根》《名流列传》《青少年书法》等，次要运营形式为期刊刊行和告白；教诲教导类，如《作文》《作文指点报》，次要运营形式为产物刊行。二是中国教诲出书网、完善手工网、苍生文明云等新媒体营业，次要经由过程网站平台及挪动端供给内容效劳。三是经由过程出书产物品牌影响力，展开中国手工财产展览会等线.数字教诲：以出书交融开展（郑州）重点尝试室和中国教诲出书网为两大支持的教诲综合效劳系统开端搭建完成，构成了大象e教、大象e学、大象e考、海燕e学、伴学365、中小学数字藏书楼等一系列数字教诲产物。聪慧题库、智能组卷、测验与讲授测评等数字教诲效劳体系，为构建以大数据为中间，以聪慧教诲云、聪慧校园、聪慧教室为中心构成的教诲信息化团体处理计划奠基坚固根底。贸易形式为把产物和体系贩卖给单个黉舍或地区教诲行政部分，供给保护、晋级、内容更新等效劳。

　　致同所已购置职业保险，累计补偿限额9亿元，职业保险购置契合相干划定。2022年底职业风险基金1,089万元。

　　公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系利用表决权。公司股东只能挑选现场投票和收集投票中的一种表决方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　2024年4月17日，公司召开九届五次董事会会媾和九届四次监事会合会，审议并经由过程了《公司2024年度一样平常联系关系买卖估计金额的议案》，董事会审议时期联系关系董事王庆师长教师、马雪密斯均躲避表决，该议案无需提交公司股东大会核准。

　　10.审议并经由过程《公司关于管帐师事件所2023年度履职状况评价及董事会审计委员会实行监视职责的状况陈述》；

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2024年4月17日公司九届五次董事会合会及九届四次监事会合会审议并经由过程了《公司关于续聘年度审计机构和内部掌握审计机构的议案》，赞成续聘致同所为公司2024年度财政审计机构及内部掌握审计机构。

　　华夏出书传媒团体是公司的控股股东，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第二款第一项之划定。上述联系关系人财政情况优良，具有履约才能，不是失期被施行人。

　　致同所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次生长类作文指点课件、行政惩罚0次、监视办理步伐10次、自律羁系步伐3次和规律处罚1次。致同所从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐10次、自律羁系步伐3次和规律处罚1次。

　　项目质量掌握复核人：江永辉，1998年景为注册管帐师，同年处置上市公司审计，并在致同所执业，近三年签订上市公司审计陈述4份，复核上市公司审计陈述5份。

　　致同所是公司2023年财政决算及内部掌握审计机构，在为公司供给审计效劳事情时期，恪失职守，遵照自力、客观、公平的执业原则，较好地完成了公司拜托的相干事情。为包管审计质量并综合思索审计事情的持续性，经公司九届五次董事会合会审议经由过程，公司拟续聘致同所为公司2024年度财政审计机构及内部掌握审计机构，聘任期一年，此中财政陈述审计用度156.66万元，内部掌握审计用度50万元，包罗因上述审计效劳所发作的差盘缠盘川、交通及食宿用度。

　　1.法人股东应由法定代表人或拜托代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，须持自己身份证、停业执照复印件小门生写作指点办法、股东账户卡或持股凭据、法定代表人证实书打点注销手续；拜托代办署理人列席集会的，须持自己身份证、停业执照复印件、 股东账户卡或持股凭据、受权拜托书（详见附件1）打点注销手续。

　　经致同管帐师事件所（特别一般合股）审计确认，2023年度公司兼并报表完成净利润1,400,335,545.58元，此中归属于母公司一切者的净利润为1,388,835,038.10元。母公司2023年头未分派利润645,052,462.23元，昔时完成净利润679,228,321.15元，提取法定红利公积金67,922,832.12元，昔时向股东分派净利润388,817,424.62元，期末未分派利润为867,540,526.64元，具有向股东停止利润分派的前提。

　　本次年度股东大会，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件2。

　　1.在股权注销日持有公司股分的一般股股东或其代办署理人。于股权注销日2024年5月10日（周五）下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；

　　经致同管帐师事件所（特别一般合股）审计确认，2023年度公司兼并报表完成净利润1,400,335,545.58元，此中归属于母公司一切者的净利润为1,388,835,038.10元。母公司2023年头未分派利润645,052,462.23元，昔时完成净利润679,228,321.15元，提取法定红利公积金67,922,832.12元，昔时向股东分派净利润388,817,424.62元，期末未分派利润为867,540,526.64元，具有向股东停止利润分派的前提。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　华夏大地传媒股分有限公司（以下简称：“公司”）于2024年4月17日召开九届五次董事会会媾和九届四次监事会合会生长类作文指点课件，审议并经由过程了《公司关于续聘年度审计机构和内部掌握审计机构的议案》，经谨慎研讨，拟聘用致同管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“致同所”）为公司供给2024年度财政陈述与内部掌握审计效劳，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项通告以下：

　　公司拟以2023年12月31日总股本1,023,203,749股为基数，向部分股东按每10股派发明金盈余4.2元（含税），总计派发明金盈余429,745,574.58元，此次分派后，母公司未分派利润为437,794,952.06元。

　　今年度计提各项资产减值（贬价）筹办削减利润总额19,907.16万元，此中削减归属于母公司净利润18,995.15万元；核销各项资产削减利润总额140.25万元，此中削减归属于母公司净利润140.25万元。

　　公司与联系关系方发作的联系关系买卖是按照公司消费运营的需求与之签署和谈，其结算方法为按和谈商定停止结算。

　　停止2023年底，致同所从业职员近6,000人，此中合股人225名，注册管帐师1,364名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越400人。

　　陈述期内，本公司次要处置出书物的编纂、消费和市场推行，经由过程情势多样、门类齐备的出书产物，为广阔消耗者供给常识、信息和肉体文明需求效劳。营业涵盖出书、刊行、印刷及印刷物质供给、媒体、数字教诲及效劳、文明产物商业等范畴。

　　公司2023年度现金分红总额为429,745,574.58元，占2023年兼并归属于母公司一切者净利润的比例为30.94%。分派预案宣布后至施行前，公司总股本如因增发新股、股权鼓励行权、可转债转股等缘故原由发作变更的，将根据现金分红总额牢固稳定的准绳，在利润分派施行通告中表露按公司最新总股本计较的分派比例。

　　华夏大地传媒股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开九届五次董事会会媾和九届四次监事会合会，审议并经由过程了《公司2023年度利润分派预案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议，现将有关状况通告以下：

　　1.出书营业：一是本邦畿书（含课本教辅）出书，即本公司构造筹谋、选题论证、组稿编纂、具有专有出书权的图书（含课本教辅）的出书。二是人教版、人音版、北师大版等（群众教诲出书社、群众音乐出书社、北京师范大学出书社）课本租型出书，即本公司与课本原出书单元以和谈方法得到重印权、代印权，卖力相干版型课本在河南省的宣扬推行、印制、刊行和售后效劳等事情，本公司向课本原出书单元付出租型用度。三是党和国度主要实际出书物的租型出书。

　　1.在本预案表露前，公司及相干职员严厉根据《黑幕信息知恋人注销办理轨制》《信息表露事件办理轨制》等相干划定做好信息失密事情，未发明信息保守或信息知恋人停止黑幕买卖的状况。

　　部分监事分歧以为：2023年度公司在信息表露、财政办理及“三会”的自力运作等方面，可以严厉根据有关轨制的划定展开运转，内部掌握轨制公道有用小门生写作指点办法。公司内部掌握状况契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1 号逐个主板上市公司标准运作》及公司《内部掌握轨制》等相干划定，不存在违规情况，《公司2023年度内部掌握评价陈述》实在、精确和完好地反应了公司2023年度内部掌握的实践状况。

　　（二）股东大会的调集人：本次股东大会由公司第九届董事会调集，经公司九届五次董事会会经过议定议经由过程。

　　2.集会召开的工夫所在和方法：本次集会于2024年4月17日在公司三楼集会室以现场表决方法召开。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,公司拟以2023年12月31日总股本1,023,203,749股为基数，向部分股东按每10股派发明金盈余4.2元（含税）小门生写作指点办法，总计派发明金盈余429,745,574.58元，此次分派后，母公司未分派利润为437,794,952.06元。

　　部分监事分歧以为：公司2023年度利润分派预案契合《公司法》 《上市公司羁系指引第 3 号逐个上市公司现金分红》和《公司章程》等的划定，契合公司开展计划，充实思索了部分股东的长处，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2024年5月16日9:15-15:00；

　　部分监事分歧以为：公司2023年年度陈述的体例和审议法式契合相干法令、行政法例、中国证券监视办理委员会和深圳证券买卖所的各项划定，陈述内容实在、精确和完好地反应了公司的实践状况， 不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　致同所2022年度营业支出26.49亿元，此中审计营业支出19.65亿元，证券营业支出5.74亿元。2022年度上市公司审计客户240家，次要行业包罗制作业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、批发和批发业、房地财产、图书出书业、传媒业、科学研讨和手艺效劳业，免费总额3.02亿元；2022年年审挂牌公司审计免费3,570.70万元;本公司偕行业上市公司审计客户3家。

　　2.小我私家股东自己列席集会的，须持自己身份证、股东账户卡或持股凭据打点注销手续；小我私家股东拜托代办署理人列席集会的，代办署理人须持自己身份证、拜托人身份证、拜托人股东账户卡或持股凭据、受权拜托书（详见附件1）打点注销手续。

　　2.刊行营业：操纵河南省新华书店笼盖全省的渠道收集和云书网电商平台，由新华书店向包罗本公司所属出书单元在内的天下范畴的出书社采购图书产物或向消费厂家采购文明用品、电子产物、其他商品等并停止贩卖。此中，课本教辅次要由河南省新华书店、课本出书中间、课本教辅出书单元经由过程当局采购、直供、直销、代销等方法停止贩卖；普通图书次要经由过程天下各地新华书店、海内有影响力的电商平台及其他出书物营销渠道，以批发批发兼营方法停止贩卖。文明用品、电子产物及其他产物，次要根据市场需乞降电商平台数据阐发展开运营举动。

　　2.本次利润分派预案分离了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和久远开展。

　　3.印刷营业：按照客户需求，由本公司供给纸张或客户本人采购纸张，按客户定单消费（如课本教辅、报纸、期刊、普通印刷物等），并根据条约间接向客户贩卖。

　　公司第九届董事会自力董事特地集会2024年第一次集会审议经由过程了《公司2024年度一样平常联系关系买卖估计金额的议案》，并就该议案揭晓检查定见以下：

　　拟具名合股人：王高林，2011年景为注册管帐师，2013年处置上市公司审计，2018年在致同所执业，2021年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述5份。

　　（三）公司与联系关系方发作的一样平常联系关系买卖对公司的自力性没有影响，公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依靠（大概被其掌握）。针对今朝的联系关系买卖，公司正主动研讨和订定处理计划、步伐，公道掌握联系关系买卖事项及范围。

　　4.印刷物质供给：将课本用纸或社会用纸等印刷物质经由过程招标方法采购或从市场采购，并根据条约间接向客户贩卖。

　　2024年4月17日，本议案经公司九届五次董事会合会审议经由过程，赞成将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）公司与联系关系方的买卖价钱公道、没有损伤公司和股东的长处，对公司本期和将来财政情况、运营功效无倒霉影响。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。